NatWest naj bi se 14. aprila pojavil na Westminster Magistrates Court(Slika: SOPA Images/LightRocket prek Getty Images)
NatWest se sooča s tožbo na sodišču zaradi obtožb, da je omogočilo nakazila denarnih nakazil v višini milijonov funtov na račun stranke, ne da bi sprožil kakršna koli vprašanja goljufij.
Mestni nadzornik City je danes sporočil, da je sprožil kazenski postopek proti banki, ki jo podpirajo davkoplačevalci, ker ni ravnala v skladu s pravili o pranju denarja.
Urad za finančno ravnanje (FCA) trdi, da so bile na račun stranke podjetja NatWest vložene 'vse večje denarne vloge', na katere je bilo vplačanih približno 365 milijonov funtov - od tega je bilo približno 264 milijonov funtov v gotovini.
Trdi, da sistemi in kontrole družbe NatWest „niso ustrezno spremljali in natančno spremljali te dejavnosti“, ki je potekala med 11. novembrom 2011 in 19. oktobrom 2016.
V skladu s pravili FCA bi bilo treba poizvedovati zaradi velikosti in pogostosti vlog (Slika: Getty Images)
NatWest naj bi se pojavil pri Westminster Magistrates & apos; Sodišče 14. aprila.
To je prvič, ko je FCA sprožila kazenski pregon v skladu s predpisi o pranju denarja, in prvič, da so bila ta pravila uporabljena za pregon banke.
FCA je dejala, da pravila o pranju denarja od podjetij zahtevajo, da „ugotavljajo, izvajajo in dokazujejo skrbnost, ki je občutljiva na tveganje, ter stalno spremljanje svojih odnosov s svojimi strankami za namene preprečevanja pranja denarja“.
Noben posameznik v okviru postopka ni obtožen.
Za najnovejše nasvete in novice se prijavite na glasilo NEWSAM Money
Od univerzalnega kredita do odpada, pravic do zaposlitve, posodobitev potovanj in nujne finančne pomoči - imamo vse velike finančne zgodbe, o katerih morate vedeti zdaj.
Tukaj se prijavite na naše novice NEWSAM Money.
Regulator je julija 2017 prvič opozoril skupino NatWest Group, prej Royal Bank of Scotland, na preiskavo.
Skupina NatWest, ki je v 62-odstotni lasti vlade po ogromni pomoči na vrhuncu finančne krize, je dejala, da je sodelovala z dosedanjo preiskavo FCA.
Banka je dejala: 'Skupina NatWest jemlje zelo resno svojo odgovornost pri preprečevanju pranja denarja s strani tretjih oseb in je zato v svoje sisteme in nadzor finančnega kriminala veliko vlagala.'
